TSB Market LTD

Официальный сайт компании — tsbmarketltd.cm. Домен зарегистрирован 9 октября 2024 года, срок действия — 1 год. Регистратор — Netcom.cm Sarl (Камерун), DNS — стандартные Cloudflare. На сайте не указано, в какой стране зарегистрирована компания, кто её основатели и каков её юридический адрес.

Контактные данные ограничены почтовым ящиком и британским номером телефона, что на практике не подтверждает никакой юрисдикции. На Scamadviser ресурс отмечен как малоизвестный, с низким уровнем доверия и признаками потенциального риска. Отсутствие информации о компании в реестрах FCA, CySEC и аналогичных регуляторах также говорит о полной нерегулируемости.

Важно отметить, что доменная зона «.cm» принадлежит Камеруну — одной из юрисдикций, которая нередко используется в целях сокрытия конечного владельца сайта. Это может быть технической случайностью, но в сочетании с остальной непрозрачностью усиливает настороженность.

🧾 Открытие счёта и верификация

Процедура регистрации на сайте TSB Market LTD крайне упрощена: пользователь предоставляет только имя, email и номер телефона. Подтверждение личности — на момент написания — не является обязательным. Это может указывать как на слабую безопасность, так и на потенциальную подготовку к несанкционированному удержанию средств.

Многие нерегулируемые брокеры используют KYC (Know Your Customer) не на входе, как положено, а на этапе вывода средств, и только тогда, когда клиент пытается закрыть счёт. Под предлогом верификации могут запрашиваться дополнительные платежи, а при отказе — аккаунт блокируется.

Также есть информация от клиентов, что при получении бонусов или переходе на более высокий тип счёта происходит автоматическое «закрепление» депозита до выполнения определённых условий, о которых трейдер узнаёт только после запроса на вывод.

💳 Пополнение и вывод средств

TSB Market LTD не публикует информацию о способах ввода и вывода средств, что само по себе — тревожный признак. Клиенты могут столкнуться с ситуацией, когда ввод поддерживается через привычные системы (карты, переводы, криптовалюты), но при попытке вывода — предлагается только ручной перевод с комиссией, дополнительной верификацией и без гарантированных сроков.

Отсутствие лимитов, политик возврата, описания процедур и времени обработки заявок делает финансовые операции на платформе потенциально убыточными для клиента. Примерно с 2021 года участились случаи, когда подобные проекты использовали бонусную систему как инструмент блокировки счетов. Любое пополнение автоматически сопровождается бонусом, а вместе с ним — ограничением на вывод средств.

По жалобам пользователей, выводы с TSB Market LTD требуют либо уплаты дополнительной комиссии, либо апгрейда аккаунта, либо выполнения нереалистичных условий по объёму торговли. В некоторых случаях счёт блокируется без объяснений, а обращения остаются без ответа.